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防制洗錢打擊資恐
2006年09月08日上午12:29
 
 
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前言: 本公司為配合政府政策-防制洗錢,打擊犯罪,健全防制洗錢體系,穩定金融秩序,促進金流之透明,強化國際合作,特制定本專區。

洗錢防制法106年6月28日施行,提供人頭帳戶或擔任車手,均可能構成洗錢罪,可處6個月以上有期徒刑,行政院洗錢防制辦公室關心您。金融機構落實開戶及交易之客戶審查程序,多一份關心,多一些瞭解,健全臺灣金融環境,保護你我財產安全,行政院洗錢防制辦公室關心您。出入境攜帶新台幣10萬元、人民幣2萬元、等值1萬美元之外幣、有價證券、一定金額之黃金及物品,要誠實申報,行政院洗錢防制辦公室關心您。自106年6月28日起,洗錢防制法新增銀樓、代書、房仲、律師、會計師、公證人從事特定交易時,也要進行客戶審查、申報可疑交易及保存交易紀錄,行政院洗錢防制辦公室關心您。

洗錢及資恐風險國家或地區
洗錢及資恐風險國家或地區       

防制洗錢及打擊資恐之內部控制制度聲明書
107年防制洗錢及打擊資恐之內部控制制度聲明書

 防制洗錢及打擊資恐相關法令
行政院-1分鐘看懂洗錢防制新法懶人包
洗錢防制法
資恐防制法
金融機構防制洗錢辦法
證券期貨業及其他經金融監督管理委員會指定之金融機構防制洗錢及打擊資恐內部控制與稽核制度實施辦法

 『防制洗錢及打擊資恐聲明事項』之說明
防制洗錢與打擊資助恐怖份子有嚴重缺失之國家或地區
其他未遵循或未充分遵循國際防制洗錢組織建議之國家或地區

 洗錢防制法相關問答集
金管會洗錢防制問答集
洗錢防制法新制施行對民眾影響問答集手冊
洗錢防制宣傳海報檔案下載
洗錢防制影片檔案下載
洗錢防制廣播語音檔案下載
「重要政治性職務之人與其家庭成員及有密切關係之人範圍認定標準」問答集
出境入境誠實申報-宣導海報
出入境旅客通關注意事項宣導短片
行政院洗錢防制辦公室海報-民眾應配合事項宣導
「洗錢防制黑錢收網」、「金流透明犯罪現形」行政院洗錢防制辦公室搭起洗錢防制防護網
「洗錢防制層層把關」、「洗錢防制為哪樁」、「為何妳的朋友都是檢察官」、「洗錢防制看守你我荷包」、行政院洗錢防制辦公室打破洗錢循環,為看守你我荷包
防制洗錢國家向前 洗錢防制守門員篇30秒 (YouTube連結)
防制洗錢國家向前 洗錢防制守門員篇90秒 (YouTube連結)
洗黑錢篇78秒(YouTube連結)
洗錢防制宣導影片-杜絕人頭文化-美鳳規勸篇90秒(YouTube連結)
洗錢防制宣導影片-杜絕人頭文化-美鳳規勸篇30秒(YouTube連結)
洗錢防制宣導影片-拒絕成為洗錢的人頭戶(YouTube連結)